Thunder Valley Casino Matenmanĝo Bufedo

Filipina prezidanto Rodrigo Duterte havas hodiaŭ subskribis leĝon kiu etendas la priraportado de ekzistanta anti-mono blankigas leĝaro por kovri kazino operacioj. Republic Act 10927 kompensojn la Filipina Anti Mono Blankigas Ago (2001) inkluzive de land-bazita, interreto kaj ŝipo bazita kazino operacioj sub la ago estas la difino de 'kovrita personoj' thunder valley casino matenmanĝo bufedo.

Originale la anti mono blankigas agi nur kovrita bankoj, fido entoj, asekuraj firmaoj, investo domoj, securities dealers, moneychangers kaj mono remesa firmaoj. La ago difinas kazinoj kiel "business sankciita de la konvena registara agentejo por partopreni en la ludoj operacioj", postulanta la raportado de ĉiuj kazino transakcioj en eksceso de P5m esti raportita al la landoj Anti-Mono Blankigas Konsilio.Ĝi ankaŭ donas la Filipinaj Tribunalo de Apelacioj potencojn eldoni 20-tago freeze ordo sur ajna mona instrumento aŭ nemoveblaĵo suspektita por esti rilatita al kontrauxlegxe aktiveco. Dum tiu periodo, tribunalo oficialuloj realigos resumo aŭdante kun la celo de determinado ĉu por levi aŭ etendi ke freeze ordo, kun kondiĉo ke la tuta periodo de la haltigo por ne superas ses monatoj. Financoj kiu estas poste pruvita en proceso rilata al la krimaj agadoj estos rezignita al la ŝtato ĉu vi povas skribi ekstere via hazardludo venkoj. Movoj por etendi la priraportadon de anti-mono blankigas leĝaro venis post la ŝtelo de hackers de $81m de USONO Federalaj rezervaj fondusoj de la Bangladeŝo centra banko en 2016 ĉu vi povas skribi de enreta vetludado perdoj.

Ĉe la tempo de la ŝtelo ĝi estis rivelita ke la grandeco de tiuj fondusoj estis funnelled tra kazinoj en Filipinoj, kiu estis antaŭe sendevigas de anti-mono blankigas leĝaro, instigante registarajn oficialulojn por agi. ĉu vi povas skribi de sportoj hazardludo perdoj.

Tiel plaĉas al vi