Telefona Interŝanĝo En Fendo Niĝerio

La raporto rekomendas Danio revizii#? ia risko takso metodaro, disvolvi kaj apliki nacia AML/CFT politikoj bazita sur la takso , provizi klaran strategion por trakti la riskojn identigita kaj nomumi gvida aŭtoritato kunordigi kaj mildigi TFS riskoj. Tiuj povas esti trovita en nia news archives telefona interŝanĝo en fendo niĝerio. Li ankaŭ publikigis "Kazino Avertas" tra Infopowa novaĵoj por tre nombron de jaroj telefona interŝanĝo en fendo owerri. FATF trovis entute, ke tie estas neadekvata kompreno de risko kaj malforta efektivigo de la Anti-Mono Blankigas / Rebatanta la Financadon de Terorismo (AML/CFT) mezuras en preskaŭ ĉiuj segmentoj de la dana financa sektoro. Lia morto en februaro 2019 estis malluma tago por ni kiom faras ruleto kompensopago. Ni unue renkontis en januaro 2001 ĉe la GLACIO en Londono kie mi observis lin iranta budo al budo intervjuanta enreta kazino, softvaro, kaj la permesila jurisdikcio reprezentantoj. Brian Cullingworth estis la ĉefa verkisto, ĵurnalisto, kaj estis unu el la plej spertaj personoj mi havas iam konata implikita en la enreta kazino industrio kiom faras rosie la kazino pagas. La Financa Action Task Force (FATF), sendependa entombigi-registara korpo kiu disvolvas kaj antaŭenigas politikojn protekti la tutmonda financa sistemo kontraŭ mono blankigas, terorista financado kaj financado de proliferación de armiloj de amasa detruo, estis kritikita Danio compliance kun la FATF 40 rekomendoj kune kun la nivelo de Danio AML/CFT sistemo, dirante ke la sistemo devas esti plifortigita. "Kun la escepto de kazinoj, Laŭcelaj Financaj Sankcioj Rilataj al Terorismo kaj Terorista Financado (TFS) scion kaj observon de nomita ne-financaj entreprenoj kaj profesio (DNFBPs) estas malriĉa kiel estas ilia kompreno de risko kaj efektivigo," FATF-a raporto rivelas kiom faras riveroj kazino fari tago.

Tiel plaĉas al vi